La voluntary disclosure fa impennare le segnalazioni per operazioni sospette

Pubblicata il: 11/10/2016
La voluntary disclosure fa impennare le segnalazioni per operazioni sospette
Fonte: WWW.MONDOFINANZABLOG.COM

Il capo della Direzione investigativa antimafia Nunzio Ferla ha di recente affermato che la Dia da gennaio 2015 ad agosto 2016 si è occupata di oltre 145 mila segnalazioni di operazioni sospette provenienti dall’Uif. Di questo enorme numero 1.737 sono state oggetto di approfondimento e 923 sono state inviate alla Procura

Continua a leggere
Notizie correlate
Commenta
FACEBOOK