Denaro sporco della comunità cinese, scoperto riciclaggio da 2,7 miliardi

Pubblicata il: 30/11/2016
Denaro sporco della comunità cinese, scoperto riciclaggio da 2,7 miliardi
Fonte: MILANO.CORRIERE.IT

I soldi, derivanti da attività illecite, venivano trasferiti in Cina attraverso agenzie di money transfer abusive e società basate a Londra. Fermato un paraguayano, agli arresti domiciliari un italiano e un cinese

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